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现金花束藏玄机

现金花束藏玄机

现金花束藏玄机最新资讯,“现金花束”订单背后有诈温州网讯山头赌场资金套现、工程蛋糕送礼、现金花束送女朋友…近日,我市部分商家频频遇到一些奇怪的“顾客”,但在满足“顾客”需求后,竟无意中成了电诈洗钱的“工具人”。

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最新专题资讯
警惕!用现金做成的花束竟藏洗钱陷阱
来源:@福布斯中文网微博【警惕!用现金做成的花束竟藏洗钱陷阱#】#制作现金花束资金为涉嫌电诈赃款#近年来,新型洗钱方式,不仅盯上了金店,深受其害的还有花店.

2024-09-20

“现金花束”订单背后有诈
“警察同志,有顾客在我这订了现金花束,我觉得很像你们经常宣传的洗钱骗局。8月12日,河南省新乡县公安局接到群众报警。三个账号付款买花束 报警人刘先生在新乡县城经营一家花店,8月12日上午,一名顾客通过网店与刘先生取得...

2024-09-20

工程蛋糕送礼、现金花束送女友?商家竟成电诈洗钱“工具人”
温州网讯山头赌场资金套现、工程蛋糕送礼、现金花束送女朋友…近日,我市部分商家频频遇到一些奇怪的“顾客”,但在满足“顾客”需求后,竟无意中成了电诈洗钱的“工具人”。记者从公安部门了解到,这些嫌疑人到处寻找实体商家...

2024-09-20

【金融知识畅聊】一捧现金花束也能成为洗钱帮凶?
转自:中国银行保险报网□本报记者 杜肖锦 一束人民币做成的“现金花束”“现金鲜花礼盒”是近年来风靡社交平台的一类礼物。但在不法分子看来,这成了洗钱的新路子。

2024-09-20

帮助诈骗分子定制现金花束和蛋糕 三人获刑
明知资金来源非法,仍使用上述资金帮助诈骗分子定制“现金花束”.

2024-09-20

转!诈骗团伙用花束洗钱细节曝光
店主李先生接到一个订单,对方定制“用2万现金做成花束”的礼盒,并直接打款到李先生的银行卡让其取现。礼盒做好后,对方没有现身,而是留下地址和电话,通过外卖小哥送达。当民警上门时,李先生才得知,银行卡中收到用于制作...

2024-09-20

诈骗团伙用花束洗钱细节曝光
店主李先生接到一个订单,对方定制“用2万现金做成花束”的礼盒,并直接打款到李先生的银行卡让其取现。礼盒做好后,对方没有现身,而是留下地址和电话,通过外卖小哥送达。当民警上门时,李先生才得知,银行卡中收到用于制作...

2024-09-20

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