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充个话费怎么沦为间接洗钱工具

充个话费怎么沦为间接洗钱工具

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小心,廉价的背后,可能暗藏洗钱套路沦为诈骗“帮凶”!近日,记者从南通市反诈中心获悉,这一个月当地已有10余人因“慢充话费”被封停手机号...经过这一波操作,被充值的手机号变相成为诈骗分子的洗钱工具,因此面临封停的后果。...

2024-09-20

【防诈反诈】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
充个话费 怎么手机就被“封号”了 还说我涉嫌洗钱?这究竟是怎么一回事 话费“打折慢充”背后的套路 网友张先生就遇到了这个情况 他在电商平台看到 折扣充话费服务 充值300元话费只需花252元 下单成功的张先生 两天后收到充值...

2024-09-20

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2024-09-20

25人落网!一跨省“跑分洗钱”团伙被“一锅端”诈骗_工具_分子
话费、电费、燃气费慢充洗钱 有些“工具人”不涉嫌违法犯罪,但教训依然惨痛!六 领取扶贫金刷流水洗钱 警惕!自称可领取扶贫金是真是假?“您好,本基金由国务院扶贫办进行发放,全程无须缴纳任何费用…”今年2月,60多岁的刘...

2024-09-20

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