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涉案资金超30亿元

涉案资金超30亿元

涉案资金超30亿元最新资讯,犯罪团伙用虚拟币洗钱!起底涉案超8亿元的地下钱庄案近日,山东平度警方经过缜密侦查,成功侦破一起特大虚开增值税专用发票案,涉案金额4亿余元,抓获犯罪嫌疑人29名,追缴涉案资金近千万元。

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犯罪团伙用虚拟币洗钱!起底涉案超8亿元的地下钱庄案
不久前,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。牵出地下...并经工作查明,他们在3年多的时间内,将大量不明资金转移至境外,涉案金额高达8亿多元。...

2024-11-10

项目相关费用逾期支付已达6年 棕榈股份下属公司起诉海口市政府 涉案金额超5亿元
股价2.17元,市值39亿元)公告称,下属公司海口棕美项目建设投资有限公司(以下简称海口棕美)作为原告起诉海口市人民政府,涉案金额约5.04亿元,占...2019年4月30日,管委会明确“原则同意美安科技新城一期公园绿地工程和美安...

2024-11-10

吴秀波,成“老赖”涉案金额超2亿元|吴秀波_新浪财经_新浪网
日前,天眼查信息显示,演员吴秀波新增一则失信被执行人信息,涉案金额约2.16亿元人民币。据悉,因未按指定期间履行生效法律文书确定的给付义务,吴秀波及霍尔果斯不二文化传媒有限公司(以下简称不二传媒)等被江苏省高院作出...

2024-11-10

4天内两名落马中管干部获死缓,涉案金额均超2亿元
量刑方面,两名涉案金额过2亿元的腐败分子被判处死缓。...经审理查明:1993年至2022年,被告人范一飞利用担任原中国人民 建设银行(8.160,0.06,0.74%)信托投资公司计财部经理、总经理助理、资金计划部副主任,中国建设银行资金计划...

2024-11-10

涉案超31亿元的外逃原副市长转移赃款细节曝光:安排5人用5个拉杆箱“空运”现金
该公告显示,李传良案涉案资产超31亿元,案发后扣押、冻结资金共计人民币超14亿、查封1021处房产、扣押汽车38辆等。10月14日,红星新闻记者从中国裁判文书网获悉,黑龙江省牡丹江市东安区人民法院曾公布了一份2021年12月的刑事...

2024-11-10

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