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香港侦破历年最大规模洗钱案

香港侦破历年最大规模洗钱案

香港侦破历年最大规模洗钱案最新资讯,警方破获特大走私冻品案守护“舌尖上的安全”在境外采购牛肚和牛百叶,非法偷运接驳上岸,更换假包装流向市场…广东等地公安机关破获的一起特大系列跨境走私冻品案中,犯罪团伙从2016年以来累计走私冻品涉案...同时,杨某波洗钱团伙负责在境外利用地下钱庄,将走私资金洗白。

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香港警方侦破三个涉虚拟货币洗钱集团,涉案金额超3亿港元已拘27人
香港警方侦破三个涉虚拟货币洗钱集团,涉案金额超3亿港元已拘27人

2024-09-20

警方破获特大走私冻品案守护“舌尖上的安全”
2023年9月,在公安部统一组织指挥下,广东、北京、浙江、河南、四川、重庆、广西等地公安机关开展集中收网行动,成功破获“7·31”特大系列跨境走私案,全链条打掉一个由...杨某波洗钱团伙负责在境外利用地下钱庄将走私资金洗白。...

2024-09-20

新媒:香港侦破历年最大规模洗钱案
参考消息网2月17日报道 据新加坡《联合早报》网站2月16日报道,香港海关通报侦破历年来最大起洗钱案,涉案金额约140亿港元(1港元约合0.92元人民币—本网注),七人被捕。香港海关16日通过港府公报,通报上述消息。根据公报,...

2024-09-20

警方破获“跑分”洗钱案-The Paper
美股三大指数小幅高开,理想汽车涨近12%香港酒店业协会:春节期间整体酒店客房平均入住率为93.4%,业绩已恢复至2019年水平 在台湾地区,人们常说的“捷运”是指哪种公交工具?《诗经》最主要的三种表现手法分别是什么...

2024-09-20

香港海关侦破跨国钻石贸易洗钱案 案值约5亿港元
中新社 香港12月28日电(记者 戴梦岚)香港海关12月28日召开记者会通报称,日前首次侦破犯罪集团以跨国钻石贸易为掩护的洗黑钱案件,案值约5亿港元;已拘捕4名嫌犯,并冻结了他们名下共约820万港元资产。香港海关财富调查科署理...

2024-09-20

香港海关首次侦破利用跨国钻石贸易名义非法洗钱案件
这次也是香港海关首次侦破犯罪集团利用钻石贸易进行洗黑钱活动。行动中,海关突击搜查全港多区共8个地点,包括4个住宅及4个商业单位,共拘捕4名涉案人士,并冻结他们名下共约820万港元资产。(总台记者 金东 周伟琪) [责任...

2024-09-20

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