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当心新型洗钱陷阱

当心新型洗钱陷阱

当心新型洗钱陷阱最新资讯,找工作却被卷入洗钱陷阱!警惕新型骗局!事实上,这是电诈分子转移赃款的新型手段,一定要注意!11月1日,无极县公安局反诈...反诈民警通过发放宣传册、以案释法等方式,结合当前电信诈骗新手法,向金店店主、员工详细讲解了利用购买黄金洗钱犯罪的惯用手法和识别方法。

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最新专题资讯
警惕租赁微信成电诈洗钱新招
这就是典型的通过租赁微信进行“洗钱”的案例。一些人法律意识、防范意识不强或是贪图小便宜,将微信账号租借给他人,却不知道自己已然涉嫌帮信犯罪。可见,新型电信诈骗的伎俩越来越隐蔽,稍不留意就有可能上当受骗。《中华...

2024-11-10

找工作却被卷入洗钱陷阱!警惕新型骗局!
1、大家不要轻信高额报酬的网络招聘,很可能陷入“洗钱”陷阱!不要用自己的微信钱包、银行账户替他人提现,也不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。2、要通过正规网站查找招聘信息,求职者可以通过全国组织机构代码...

2024-11-10

诚信红黑榜|金店来了“大客户”警惕“洗钱”新套路!
事实上,这是电诈分子转移赃款的新型手段,一定要注意!11月1日,无极县公安局反诈...反诈民警通过发放宣传册、以案释法等方式,结合当前电信诈骗新手法,向金店店主、员工详细讲解了利用购买黄金洗钱犯罪的惯用手法和识别方法。...

2024-11-10

金店来了“大客户”警惕“洗钱”新套路!澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
避免成为洗钱犯罪的“帮凶” 如果遇到可疑情况 及时与警方联系 不轻信陌生人的投资建议,不轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的,都是诈骗。网上陌生人不论以何种理由,要求使用自有...

2024-11-10

警惕!网络直播打赏背后的洗钱陷阱
这种现象并非个例,而是逐渐成为一种新型的洗钱手段。在直播平台上,大量资金通过虚拟礼物的形式流动,而这些资金的真实来源往往难以追踪。这种隐蔽性为不法分子提供了可乘之机,他们利用直播平台进行资金转移和清洗,从而逃避...

2024-11-10

能提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
群众在遇到类似“代缴”折扣时应理性谨慎,“擦亮慧眼”,切勿贪图“小利”,掉入犯罪分子的陷阱,成为非法洗钱“帮凶”。原标题:《能提供优惠,代缴电费?当心,这可能是新型“洗钱”!阅读原文

2024-11-10

警惕“新型消费”下的非法集资、传销陷阱
该公司利用其制作的网上商城,营造一种以销售产品为主的新型消费模式,公司股东、部分高级会员在各分公司、门店推广该公司模式时更是直接宣传投资返利,每天返利1%,100天回本,年收益达360%,吸引群众注册账号投资商城商品。...

2024-11-10

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