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话费慢充背后是洗钱陷阱

话费慢充背后是洗钱陷阱

话费慢充背后是洗钱陷阱最新资讯,警惕!用现金做成的花束竟藏洗钱陷阱网恋男友转13万让帮买黄金竟涉嫌洗钱 王女士,49岁,来自安徽巢湖,她在7月12日于网络平台分享了日常生活视频后,一名自称刘某的男子主动联系了她。

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警惕!用现金做成的花束竟藏洗钱陷阱
有的花店老板接到“大订单”,神秘顾客花重金定制“用现金做成花束”的大礼盒,谁能料到这背后隐藏着的竟是一个巨大的洗钱陷阱。吉林延边的一家花店就中了招。对方告诉花店老板李先生,自己要定制一个人民币鲜花礼盒送给女朋友...

2024-09-20

警惕大学生兼职背后的洗钱陷阱!
最近,国家反诈中心发出警告,调查发现越来越多的大学生被卷入一起新型兼职骗局,这种骗局背后的黑手赫然是洗钱集团。这并不是简单的兼职工作,而是暗藏的法律风险。在大学校园中,许多学生因为急于寻找兼职工作而放松警惕,...

2024-09-20

兼职陷阱:“躺赚”背后的洗钱罪网,你我皆可能是目标!
近期,“代收”兼职成为网络热议焦点,其背后隐藏的是为非法资金“跑分”的洗钱链条。本文旨在揭示这一现象的法律风险,提醒公众警惕,以免在不觉间沦为犯罪分子的工具。网络兼职新骗局:代收背后的“高薪”诱惑 网络上频现的...

2024-09-20

金店遭遇新型洗钱陷阱:代购18万元黄金,其中16万元是电诈赃款
遭遇新型洗钱陷阱 随着对电信网络诈骗打击整治力度的加大,电诈分子转移非法资金的难度变大,很多不法分子盯上了作为“硬通货”的黄金,帮人刷卡代购黄金成为洗钱新套路。红星新闻曾报道,在去年,也有类似的情况发生。金店...

2024-09-20

中信银行南阳分行开展“护航开学季 反洗钱助你行”宣传活动
面对面向入校新生重点宣传《反洗钱法》、《反网络电信诈骗法》、《河南省禁毒条例》等法律法规,并结合典型案例,对网络赌博、电信诈骗、网络直播、虚拟货币等洗钱手段进行宣讲,提醒大学新生远离洗钱陷阱,加强自我保护,做到...

2024-09-20

警惕!旅游圈成洗钱诈骗新阵地,代订门票陷阱多,大额交易需谨慎
旅游圈成洗钱诈骗新阵地,代订门票陷阱多,大额交易需谨慎 曾经主要针对高档烟酒、奢侈品市场的洗钱骗局开始渗透到旅游圈,收到委托代订某热门景点或游乐场门票的消息,一定要高度注意!天上不会掉馅饼!这可能是不法分子用来...

2024-09-20

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