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52000现金花束竟成洗钱手法

52000现金花束竟成洗钱手法

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警惕“跑分”洗钱新套路
“跑分”洗钱是诈骗集团转移涉诈资金的重要环节。今年以来,上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动,针对“跑分”洗钱违法犯罪新手法,组织开展.

2024-09-19

“52000现金花束”竟成洗钱手法 相关部门不妨“以案说法”
原标题:“52000现金花束”竟成洗钱手法 相关部门不妨“以案说法” 近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。沟通好款式和费用后,对方向茆女士要了银行卡号...

2024-09-19

爱看头评|“52000现金花束”竟成洗钱手法 相关部门不妨“以案说法”
经警方核实,茆女士收到用于制作现金花束的资金,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正在进一步侦办中。从报道来看,通过鲜花、蛋糕配送等夹带大量现金,多家商户遭遇“黑手”,这对我们所有人都是一种警示。工作生活中,...

2024-09-19

媒体:“52000现金花束”竟成洗钱手法 相关部门不妨“以案说法”银行卡|洗钱_新浪新闻
现金花束、现金蛋糕,原本是为了表达浪漫制造惊喜,不曾想却被诈骗分子盯上,嫁接成了新型洗钱手段。据媒体梳理,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。公安机关查获了多起利用鲜花配送夹带大额现金的案例。除了鲜花礼盒,...

2024-09-19

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